Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Tháng 12-2025, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số đối tượng hoạt động thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại khu vực Phượng Dực, Phú Xuyên và Đại Xuyên (Hà Nội).

Các đối tượng giả danh cộng tác viên của các nhà mạng viễn thông, lấy lý do hỗ trợ "làm sạch dữ liệu thuê bao" để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh của người dân. Sau đó, chúng sử dụng các thông tin này để đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, ví điện tử trái phép rồi bán lại cho các đối tượng phạm tội trong và ngoài nước.

Theo cơ quan Công an, đây là phương thức phạm tội mới, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được sử dụng làm công cụ nhận tiền lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và nhiều hoạt động phạm tội khác trên không gian mạng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án PX799 để đấu tranh với đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và các hành vi vi phạm có liên quan.

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn giao dịch tiền điện tử tiến hành rà soát hơn 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử nghi vấn, phân tích dòng tiền của hàng trăm ví điện tử để làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng Hà Tiến Đạt. Ảnh: ĐT

Kết quả điều tra xác định Hà Tiến Đạt (sinh năm 1997) là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp kết nối khách mua, xây dựng phương thức hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc cùng nhiều đối tượng là nhân viên, cộng tác viên của các doanh nghiệp viễn thông tham gia thu thập thông tin, mở tài khoản và lôi kéo thêm người tham gia.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9-2025, nhóm này đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Đức tâm

Ngày 16-1-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai 7 mũi công tác, bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của đường dây.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện Hà Tiến Đạt còn chỉ đạo nhóm đối tượng thực hiện hoạt động chạy quảng cáo trên Facebook cho các website, ứng dụng đánh bạc thuộc hệ sinh thái OKWIN - tổ chức vận hành cờ bạc trực tuyến có trụ sở tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 đến tháng 11-2025, nhóm của Hà Tiến Đạt đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho OKWIN với tổng giá trị hơn 11,3 triệu USDT (tương đương khoảng 300 tỷ đồng), thu lợi khoảng 133.000 USDT (tương đương 3,5 tỷ đồng).

Từ các tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án tiếp tục làm rõ hoạt động của Công ty OKWIN - tổ chức vận hành hàng chục website, cổng game đánh bạc trực tuyến phục vụ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Qua trích xuất dữ liệu giao dịch, cơ quan điều tra xác định hệ thống này phát sinh khoảng 400.000 giao dịch mỗi tháng, với số tiền trả thưởng từ 1.000 đến 1.100 tỷ đồng/tháng.

Các phương tiện kỹ thuật đối tượng sử dụng. Ảnh: Đức Tâm

Từ ngày 8 đến 12-3-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều mũi công tác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh và một số địa phương khác, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của OKWIN.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng giữ vai trò quản lý, vận hành, quảng cáo, lập trình website, chăm sóc khách hàng và truyền thông cho hệ sinh thái cờ bạc này. Trong đó có cả đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng nhiều đối tượng bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can, gồm 7 bị can về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; 33 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc; 3 bị can về hành vi đánh bạc; đồng thời xử phạt hành chính 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, khoảng 1 triệu USDT (tương đương khoảng 27 tỷ đồng) cùng gần 100 máy tính, điện thoại và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc khám phá thành công chuyên án PX799 đã triệt phá mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm công nghệ cao; đồng thời bóc gỡ một tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô lớn, ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng nghìn tỷ đồng, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên không gian mạng.