Khởi tố 38 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai xác định, 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn hơn 1.077 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại phường Phước Tân.

Qua đấu tranh bước đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây mua bán hóa đơn do Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân cầm đầu, với giá trị hóa đơn mua bán trái phép khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là hơn 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo và kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn khẩn trương đến trình báo, làm việc tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ: số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai, để được xem xét, xử lý theo quy định.